Как заявить о мошенничестве со стороны китайской компании

китайские обманщикиС ростом объёма поставок из Китая, растет и количество мошенников, желающих поживиться за счёт зарубежных покупателей. Мы практически ежедневно сталкиваемся с жертвами аферистов из Китая, и многие из них задаются вопросом: что нам теперь делать? Мы можем дать несколько подсказок, основываясь на своём опыте.

Концептуальным моментом в общении с поставщиком является оплата товара. До момента оплаты существует масса способов избежать обмана. После того, как деньги переведены, возможностей становится значительно меньше, но они всё же есть.

Стали ли вы жертвой обмана со стороны китайской компании?

Канва большинства афёр довольно однообразна: вы нашли контрагента, выяснили с ним условия сделки, отправили предоплату. Далее возможны варианты:

  • контрагент пропал и не выходит на связь,
  • доставка товара каждый раз откладывается,
  • товар приходит в неисправном виде,
  • вместо одних товаров приходят совершенно другие,
  • запрашиваются дополнительные платежи под надуманными предлогами.

Если вы попали в подобную ситуацию, то есть пошаговый процесс, помогающий, если не выйти из неё без потерь, то по крайней мере убедиться в том, что все необходимые меры были предприняты.

china hackersРабота с мошенничеством в Китае может быть трудоемким и неприятным процессом, поэтому прежде всего вам нужно провести реалистичную оценку, чтобы определить, насколько значительны потери и как далеко вы готовы зайти. Во многих случаях было бы лучше просто списать свои убытки и извлечь уроки из опыта.

При мошенничестве со средними и небольшими суммами

План действий по шагам:

  1. Убедитесь, что контрагенту известно о вашей проблеме. Проверьте, действительно ли лицо, с которым вы общались, является представителем компании, проверьте объём полномочий менеджера, с которым вы работали. Продублируйте информацию по электронной почте и телефону. Сделайте всё, чтобы удостовериться, что это не ошибка, а именно мошенничество
  2. Поставьте в известность заинтересованные стороны. Если речь идёт о аукционах и торговых площадках, то уведомьте их организаторов (напр. Alibaba), обязательно поставьте в известность платёжных операторов (PayPal, Western Union, Contact, Банк отправителя и Банк получателя платежа).
  3. Сообщите о произошедшем на сайтах, принимающих сообщения о китайских мошенниках. Это не поможет вернуть деньги, но по крайней мере защитит других участников рынка от вовлечения в аналогичные махинации.

Про мошенничестве с крупными суммами

  1. Первый пункт по аналогии с предыдущим абзацем - попробуйте связаться с поставщиком и выяснить все возможные недоразумения.
  2. Не предупреждайте контрагента о намерении подавать какие-либо жалобы в надзорные органы.
  3. Подготовьте исчерпывающий пакет документов по сделке: всю корреспонденцию, которой вы обменивались с поставщиком, все копии лицензий и сертификатов, копии платёжных документов, любые доказательства, имеющие отношение к событию.
  4. Обратитесь к торговому подразделению посольства Китая в вашем регионе, а также в торгово-промышленную палату РФ в Китае. Предоставьте все подготовленные документы и попросите передать их в уполномоченные органы Китая для проведения официального расследования.

Также вы всегда можете сообщить о случаях мошенничества со стороны китайских контрагентов нам, по телефонам в шапке сайта или через форму проверки компании. Мы свяжемся с вами и выясним все подробности аферы. Собрав достаточно материалов, мы готовим обзоры самых популярных алгоритмов обмана, и доводим сведения о них до широкой общественности.

Как защититься от мошенничества со стороны китайских партнёров

Большинство материалов на сайте посвящено решению этой задачу. Если сформулировать наиболее кратко и тезисно:

  • выясните, действительно ли человек, который с вами общается, тот, за кого себя выдаёт,
  • разрешено ли данной компании заниматься тем видом деятельности, которая вас интересует,
  • запросите документацию, которую необходимо предоставлять в рамках выполнения требований о надлежащей осмотрительности. Относитесь к полученным документам критически, попробуйте установить их подлинность.
  • уточните, может ли компания-контрагент работать на внешнем рынке.

Самостоятельно получить и проанализировать весь этот объём информации бывает весьма непросто, поэтому мы предлагаем всем желающим воспользоваться услугой “проверка китайского контрагента” - для этого достаточно заполнить форму на нашем сайте.

Если материал показался интересным, поделитесь им в социальных сетях:
 

Последние новости:

Услуга: выкуп, доставка товаров из Европы…

Выкуп осуществляем через компанию зарегистрированной в свободной экономической зоне порта г. Далянь, КНР. Направляйте ваши заявки на info@join-asia.ru  От 5000$

Подробнее

Общий налогоплательщик в КНР / 一般纳税人…

Общие налогоплательщики относятся к предприятиям и корпоративным единицам, чей годовой объем продаж НДС превышает нормативы для мелких налогоплательщиков, установленные Министерством финансов и Государственной налоговой администрацией.

Подробнее

Налоговый рейтинг в Китае / 税务信用

Налоговый кредит оценивается двумя способами: годовой оценочный индекс и прямая оценка. С 1 апреля 2018 года был добавлен рейтинг M, и был изменен с 4-х уровневого рейтинга A, B, C...

Подробнее

Ограничение высокого уровня потребления в Китае…

Ограничение высокого потребления означает, что в процессе гражданского исполнительного производства народный суд вынес «постановление об ограничении высокого потребления» лицу, подлежащему исполнению (гражданину или юридическому лицу, законному представителю организации и т.п.)...

Подробнее

Товарные знаки в Китае

Правовое регулирование товарных знаков осуществляется Законом КНР «О товарных знаках» (в редакции от 30 августа 2013 г., применяется с 1 мая 2014 г.), Положением «О применении Закона КНР о товарных...

Подробнее

Законный представитель китайской компании / 法定代表人

 Законный представитель компании — единственное лицо, которое может действовать от имени компании без оформления доверенности. Законным представителем компании со 100% иностранным капиталом может быть председатель совета директоров (если совет директоров...

Подробнее

Сведения о финансовом состоянии в торговом…

Компания вправе не размещать в реестре сведения о финансовом состоянии. Сведения о финансовом состоянии могут раскрываться по желанию компании или по запросам заинтересованных лиц (с согласия компании). Все остальные сведения размещаются в...

Подробнее

Мониторинг китайских компании

Мониторинг китайских контрагентов.В процессе сопровождения договорных отношений с компаниями из Китая, для максимального и стабильного результата, необходимо вести непрерывно-сфокусированный мониторинг.  

Подробнее

Перевод таможенных деклараций

Перевод экспортной таможенной декларации с китайского на русский язык.

Подробнее

Годовая подписка на проверку контрагентов в…

Если есть необходимость в проверке большого количества компаний, то мы рекомендуем оформить годовую подписку на наш сервис проверки. Годовая подписка включает проверку 30 китайских компаний по фиксированной цене в течение года...

Подробнее

Годовая подписка на проверку контрагентов в…

Если есть необходимость в проверке большого количества компаний, то мы рекомендуем оформить годовую подписку на наш сервис проверки. Годовая подписка включает проверку 30 китайских компаний по фиксированной цене в течение года...

Подробнее

Годовая подписка на вписки из реестра…

Если есть необходимость в проверке большого количества компаний, то мы рекомендуем оформить годовую подписку на наш сервис проверки. Годовая подписка включает 30 выписок в электронном виде с переводом на русский язык...

Подробнее

INTERNATIONAL BUSINESS UNION CO., LIMITED

   Будьте осмотрительны!

Подробнее

Проверка документов китайских компаний.

Проверка 3-х документов -  2200 ₽ Business license- лицензию на право ведения хозяйственной деятельности в качестве юридического лица. Tax license – свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции.  Export license – экспортную лицензию. Стоимость проверки...

Подробнее

Другие полезные статьи:

8 крупнейших портов Китая

Невероятно, но 8 из 17 самых загруженных портов в мире находятся именно в Китае. Если взять во внимание еще Гонконг и Тайвань, то это число возрастет до 10! 8 самых загруженных...

Подробнее

China ID card - китайский паспорт

Зачастую для удостоверения своей личности или полномочий граждане Китая используют скан или фотографию China ID card. Это универсальный документ, известный также как "удостоверение личности резидента", есть у всех граждан Китая...

Подробнее

Бизнес-лицензия в Китае

Регистрация фирмы в материковом Китае непременно подразумевает получение бизнес-лицензии (China Business License). Этот документ распространён в китайском деловом обороте ничуть не меньше, чем в России - свидетельство о регистрации юридического...

Подробнее

20 крупнейших железнодорожных станций Китая

Стремительно развивающаяся сеть железнодорожного сообщения уже насчитывает более 20 000 километров. Ключевыми точками этой сложной и запутанной паутины являются огромные вокзалы. По масштабам их впору сравнивать со стадионами или крупными...

Подробнее

Организационно-правовые формы китайских компаний

Получить базовые сведения о китайских регистрационно-правовых формах будет полезно не только тем, кто решил открыть свою компанию в Поднебесной, но и тем, кто ищет партнёров и хочет иметь представление, с...

Подробнее

Документы, необходимые китайской компании для экспорта…

В бумагах, необходимых китайской компании для выхода на международный рынок, легко запутаться. Их несколько, а точнее три: регистрация компании в качестве участника ВЭД, таможенная регистрация, и разрешение на экспорт. В...

Подробнее

7 крупнейших выставок Китая

Один из наиболее эффективных способов найти надёжного поставщика из Китая - посещение тематической выставки в Поднебесной. (Если вы пока не готовы к путешествиям - поищите другие способы в статье “Где...

Подробнее

Определяем уставный капитал китайской компании

Информация о заявленном при регистрации уставном капитале компании может многое сказать о перспективах предприятия и замыслах его учредителей. Именно поэтому данный параметр является неотъемлемой частью отчёта о проверке китайской компании. Требования...

Подробнее

Названия китайских компаний – трудности перевода

Имя для своего бизнеса предприниматели всех стран выбирают придирчиво, иногда эта задача ложится на плечи специалистов по рекламе и PR. В случае, если речь идёт о китайской компании, мы говорим...

Подробнее

Реестры китайских мошенников

Быть обманутым зарубежным поставщиком - очень неприятно. Именно поэтому мы избрали нашей миссией оказание помощи в проверке Китайских компаний и выявление поставщиков-мошенников. Первое, что хочется сделать, оказавшись в такой ситуации:...

Подробнее

Обзор фондовых бирж Китая

Китайские фондовые биржи уверенно держат третью строчку в списке восьми самых крупных, поэтому экономическую мощь Поднебесной трудно недооценивать. Цифры говорят сами за себя: в Шанхае и Шэньчжэне обосновались биржи капитализации...

Подробнее

Сертификат банковского счёта в Китае

Сертификат банковского счёта Сертификат банковского счёта - это один из документов, подтверждающих легитимность китайской компании. Он тем более важен, что непосредственно связан с перечислением денежных средств за товары или услуги. Многие...

Подробнее

Четыре проверки, которые необходимо сделать, прежде…

Мы специализируемся на безопасности бизнеса с Китаем и не понаслышке знаем о самых разных способах мошенничества. В большинстве случаев они сосредоточены вокруг процесса перевода денежных средств. Ранее, в статье о...

Подробнее

Сертификат аккредитации лаборатории в КНР

“Подтверждено лабораторными испытаниями” - эта формулировка звучит многообещающе. Однако прежде чем делать окончательные выводы, не помешает уточнить - обладает ли китайская лаборатория соответствующей аккредитацией. Для подтверждения этого факта в поднебесной...

Подробнее

Шесть источников информации для исследования китайского…

Занявшись маркетинговыми исследованиями китайских компаний, европейцы сталкиваются с затруднениями: не так уж много надёжных источников информации на английском языке (про русский язык и говорить не приходится). Проверяя Китайских контрагентов, мы стараемся...

Подробнее

Посольство Китая в РФ

Адрес посольства Китая в Москве: 117330, ул. Дружбы, 6 Телефон: 8 (499) 143-15-40, 783-08-67 Факс: 8 (495) 956-11-69 Официальный сайт посольства Китая: ru.china-embassy.org Время работы: Пн - Пт с 9.00 до 12.00

Подробнее