+86 (10) 833 72767
С ростом объёма поставок из Китая, растет и количество мошенников, желающих поживиться за счёт зарубежных покупателей. Мы практически ежедневно сталкиваемся с жертвами аферистов из Китая, и многие из них задаются вопросом: что нам теперь делать? Мы можем дать несколько подсказок, основываясь на своём опыте.
Концептуальным моментом в общении с поставщиком является оплата товара. До момента оплаты существует масса способов избежать обмана. После того, как деньги переведены, возможностей становится значительно меньше, но они всё же есть.
Стали ли вы жертвой обмана со стороны китайской компании?
Канва большинства афёр довольно однообразна: вы нашли контрагента, выяснили с ним условия сделки, отправили предоплату. Далее возможны варианты:
- контрагент пропал и не выходит на связь,
- доставка товара каждый раз откладывается,
- товар приходит в неисправном виде,
- вместо одних товаров приходят совершенно другие,
- запрашиваются дополнительные платежи под надуманными предлогами.
Если вы попали в подобную ситуацию, то есть пошаговый процесс, помогающий, если не выйти из неё без потерь, то по крайней мере убедиться в том, что все необходимые меры были предприняты.
Работа с мошенничеством в Китае может быть трудоемким и неприятным процессом, поэтому прежде всего вам нужно провести реалистичную оценку, чтобы определить, насколько значительны потери и как далеко вы готовы зайти. Во многих случаях было бы лучше просто списать свои убытки и извлечь уроки из опыта.
При мошенничестве со средними и небольшими суммами
План действий по шагам:
- Убедитесь, что контрагенту известно о вашей проблеме. Проверьте, действительно ли лицо, с которым вы общались, является представителем компании, проверьте объём полномочий менеджера, с которым вы работали. Продублируйте информацию по электронной почте и телефону. Сделайте всё, чтобы удостовериться, что это не ошибка, а именно мошенничество
- Поставьте в известность заинтересованные стороны. Если речь идёт о аукционах и торговых площадках, то уведомьте их организаторов (напр. Alibaba), обязательно поставьте в известность платёжных операторов (PayPal, Western Union, Contact, Банк отправителя и Банк получателя платежа).
- Сообщите о произошедшем на сайтах, принимающих сообщения о китайских мошенниках. Это не поможет вернуть деньги, но по крайней мере защитит других участников рынка от вовлечения в аналогичные махинации.
Про мошенничестве с крупными суммами
- Первый пункт по аналогии с предыдущим абзацем - попробуйте связаться с поставщиком и выяснить все возможные недоразумения.
- Не предупреждайте контрагента о намерении подавать какие-либо жалобы в надзорные органы.
- Подготовьте исчерпывающий пакет документов по сделке: всю корреспонденцию, которой вы обменивались с поставщиком, все копии лицензий и сертификатов, копии платёжных документов, любые доказательства, имеющие отношение к событию.
- Обратитесь к торговому подразделению посольства Китая в вашем регионе, а также в торгово-промышленную палату РФ в Китае. Предоставьте все подготовленные документы и попросите передать их в уполномоченные органы Китая для проведения официального расследования.
Также вы всегда можете сообщить о случаях мошенничества со стороны китайских контрагентов нам, по телефонам в шапке сайта или через форму проверки компании. Мы свяжемся с вами и выясним все подробности аферы. Собрав достаточно материалов, мы готовим обзоры самых популярных алгоритмов обмана, и доводим сведения о них до широкой общественности.
Как защититься от мошенничества со стороны китайских партнёров
Большинство материалов на сайте посвящено решению этой задачу. Если сформулировать наиболее кратко и тезисно:
- выясните, действительно ли человек, который с вами общается, тот, за кого себя выдаёт,
- разрешено ли данной компании заниматься тем видом деятельности, которая вас интересует,
- запросите документацию, которую необходимо предоставлять в рамках выполнения требований о надлежащей осмотрительности. Относитесь к полученным документам критически, попробуйте установить их подлинность.
- уточните, может ли компания-контрагент работать на внешнем рынке.
Самостоятельно получить и проанализировать весь этот объём информации бывает весьма непросто, поэтому мы предлагаем всем желающим воспользоваться услугой “проверка китайского контрагента” - для этого достаточно заполнить форму на нашем сайте.
