Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни возбудили 13 «лесных» дел

лес таможняЗа 10 месяцев текущего года Дальневосточной оперативной таможней возбуждено 13 уголовных дел по фактам нарушения законодательства при вывозе за границу леса и лесоматериалов. Во всех случаях преступления связаны с подделкой документов, необходимых для оформления экспорта леса.

 Так, только в октябре возбуждено два уголовных дела. Одно из них – по факту невозврата валюты в особо крупном размере за лесоматериалы, отправленные в Китай.

Нарушения валютного законодательства при экспорте ценных пород леса выявили сотрудниками ДВОТ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Было установлено, что по внешнеторговому контракту, заключенному между приморской и суйфэньхэской компаниями, в Китай в 2016 году было отправлено лесоматериалов на сумму почти четыре миллиона долларов США (262,5 миллиона рублей).

Компания-нерезидент за полученный товар в установленный контрактом срок перечислила на счет российского компаньона только 40 тысяч долларов США, то есть 1% от причитающейся суммы.

При этом лесоэкспортер никаких действий по возврату денежных средств за отправленный товар не предпринимал. И не удивительно - сотрудники ДВОТ установили, что компания-экспортер зарегистрирована на подставное лицо с целью осуществления преступных финансовых операций. Ее «генеральный директор» никакого отношения к оформлению и подписанию документов не имеет, то есть, и внешнеторговый контракт, и дополнения к нему являются фиктивными.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершённое в особо крупном размере за поставленный товар - лес и лесоматериалы, ДВОТ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Второе уголовное дело возбуждено по факту контрабанды лесоматериалов в Китай на сумму более 9,5 миллионов рублей, что является крупным размером.

Лесоматериалы – дуб монгольский и ясень маньчжурский являются стратегически важными ресурсами, а также отнесены к объектам СИТЕС, как виды дикой флоры, находящейся под угрозой исчезновения. В связи с чем для их законного вывоза необходимо иметь ряд документов, в частности подтверждающих законность вырубки и разрешение СИТЕС.

Как показали результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ДВОТ, недобросовестные предприниматели по заранее разработанной мошеннической схеме организовали оформление поддельных документов, необходимых для таможенных целей. Кроме того, при декларировании экспортируемых лесоматериалов они умышленно занизили стоимость товара более чем в 1,5 раза.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, возбуждено Дальневосточной оперативной таможней в отношении специалиста по таможенному оформлению и еще ряда лиц.

Если материал показался интересным, поделитесь им в социальных сетях:
 

Другие статьи по теме:

Авторское право в Китае

ВОИС (или Всемирная организация интеллектуальной собственности) занимается администрированием вопросов, касающихся творчества и запатентованного имущества. В нее входят 188 государств, одним из которых является Китай.

Подробнее

Налогообложение в Китае (1/2)

На протяжении всей истории в 3 тыс. лет Китай оставался авторитарным государством. История налоговой системы Поднебесной уходит своими корнями в учение Конфуция, жившего в VI веке до нашей эры, который...

Подробнее

Преимущества ведения бизнеса с Китаем

За последние двадцать лет КНР превратилась в динамично развивающуюся державу. Достижения экономического роста Китая явились фундаментом развития промышленного производства и выхода страны на лидирующие позиции по экспорту широкого ассортимента товаров.

Подробнее

Налогообложение в Китае (2/2)

Продолжим тему налогов, начатую в предыдущем выпуске аналитических метариалов. В этот раз нам предстоит коснуться налогов на транспорт, предпринимательскую деятельность, землю, а также некоторые необычные разновидности налогов.

Подробнее

Как вести переговоры с бизнесменами из…

Продолжим тему переговоров с китайскими партнёрами, начатую в прошлом материале. Догадываясь, что иностранный гость потратил немало сил и средств, чтобы посетить КНР и с пустыми руками возвращаться не хочет, китайцы...

Подробнее

Регистрация иностранной торговой марки в Китае

Бизнесмены из России, ведущие бизнес в Китае, обязаны зарегистрировать свою торговую марку, как того требует законодательство этой страны. Такая мера необходима для того, чтобы получить права на товарный знак и...

Подробнее

Как вести переговоры с бизнесменами из…

Контакты с иностранными партнерами важны в жизни любого делового человека. Особое внимание следует обращать на подход к организации и проведению деловых переговоров с контрагентами, в частности с потенциальными поставщиками или...

Подробнее

Поощряемые сферы для привлечения инвестиций в…

В работе по привлечению в страну иностранных инвестиционных капиталов китайские власти уделяют особое внимание развитию инновационных технологий. Китайцы системно подходят к этой деятельности и разработали достаточно обширную нормативно-правовую базу взаимодействия...

Подробнее

Выбор поставщика из Китая

Экономика КНР сильно зависит от внешнего рынка. Страна занимает 1-е место в мире по объемам экспорта, который приносит около 80% валютных доходов государства. Номенклатура экспортных товаров насчитывает более 50 тыс...

Подробнее

Как инвестировать в китайскую экономику

Одна из мошеннических компаний, которую разоблачили наши специалисты, позиционирует себя как брокер, помогающий людям инвестировать свои средства экономику Китая, зарабатывая на этом. Успешность подобного рода афер строится на том, что...

Подробнее

Россия и Китай: перспективы сотрудничества

Взаимовыгодное сотрудничество Китайской Народной Республики и Российской Федерации набирает все большие обороты, приобретая характер долгосрочных приоритетных договоренностей. Так с 2014 года российской и китайской сторонами были заключены контракты на более...

Подробнее

Где найти поставщиков из Китая?

Торговля через интернет-магазины в России по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Фактически, сейчас мы переживаем «девяностые онлайн» - на рынке множество игроков, большинство из которых не понимают, а поэтому и грубо...

Подробнее

C чего начать Бизнес с Китаем?

Товары от китайских поставщиков занимают огромный сегмент рынка. Секрет популярности данной продукции кроется в низкой себестоимости. Благодаря недорогой технике, поставляемой Китаем, предприниматели эффективно развивают свой бизнес в сферах электроинженерии, машиностроения...

Подробнее

Как выбрать китайского посредника?

Работа с Китаем, сотрудничество с производителями этой страны уже не первый год является основой для стабильно процветающего бизнеса. Китай признан страной – фабрикой глобального масштаба, здесь производят буквально все товары...

Подробнее

Оффшоры в Китае

В данном обзоре мы поговорим обо всех нюансах, связанных с оффшорами. Нам предстоит ответить на следующий основные вопросы: есть ли в Китае оффшорные зоны? может ли китайское предприятие являться оффшорным?

Подробнее

9 регионов Китая, перспективных для ведения…

Множество предпринимателей со всего мира, в том числе и из России, принимают решение вести свой бизнес с Китаем. Кто-то занимается импортом или экспортом, размещает производство, кто-то ведёт высокотехнологичные разработки. Мы...

Подробнее

Актуальные аналитические статьи

Как инвестировать в китайскую экономику

21 дек 2017 2151
инвестиции в Китай
Одна из мошеннических компаний, которую разоблачили наши специалисты, позиционирует себя…

Оффшоры в Китае

31 мая 2019 181
Оффшоры в Китае
В данном обзоре мы поговорим обо всех нюансах, связанных с оффшорами. Нам предстоит…

C чего начать Бизнес с Китаем?

30 янв 2017 1626
начать бизнес с Китаем
Товары от китайских поставщиков занимают огромный сегмент рынка. Секрет популярности…

Налогообложение в Китае (1/2)

26 апр 2016 3255
налогообложение в Китае
На протяжении всей истории в 3 тыс. лет Китай оставался авторитарным государством.…