Липовые инвестиции - chininvest.com

На прошлой неделе к нам поступил запрос на проверку компании, занимающейся инвестированием средств частных лиц в китайские активы. По крайней мере, так утверждают сами представители компании на сайте chininvest.com. Уже первое, поверхностное знакомство с сайтом вызвало и интерес и ироничные улыбки наших сотрудников. Всё дело в том, что условия привлечения средств весьма напоминали небезызвестную компанию “МММ”. Как же удалось разоблачить незадачливых махинаторов?

Первое, что потребовалось сделать: включить здравый смысл. 1% в день??? Экономика Китая, конечно, развивается интенсивно, но всё же не с такой скоростью. Ни одна легальная компания не станет привлекать инвестиции на таких условиях. Если это предложение покажется не достаточно заманчивым, вам предложат 5$ в подарок. Не так уж щедро, ведь Мавроди предлагал 20 подарочных долларов, но это было в 2011-ом, а нынче-то курс другой.

Анализ сайта

Итак, смотрим внимательно на сайт: бегут котировки, крутятся акции, летают драконы, предлагаются различные варианты безболезненного расставания с деньгами. Язык, разумеется, только русский. На все остальные языки сайт вам готов перевести услужливый гугловский переводчик. Домен зарегистрирован недавно, 23 марта 2016, хотя на сайте написано, что компания работает аж с 2012 года. По всей видимости, 4 года пришлось на сайт копить.

На сайте информация о “компании”, разные предложения по инвестициям, партнёрская программа. В качестве контактов указана электронная почта, Skype, а также можно заполнить форму обратной связи. Телефонов нет никаких, ни российских, ни зарубежных. Несколько странно для финансовой организации.

Зато есть адрес в Китае: 89 Queensway, Hong Kong, China

На просторах интернета несложно найти фотографию небоскрёбов, которые находятся по этому адресу. Судя по отсутствию номера офиса или хотя бы этажа, компания Investing in China занимает их целиком.

Юридическое лицо

Теперь самое интересное: какую же организационно-правовую форму имеет данное юридическое лицо? В России - никакую. Никакого ООО, ЗАО или чего-то в этом духе. То есть на территории РФ это предприятие осуществлять свою деятельность легально не может никак. Но может быть дело в том, что компания зарегистрирована в Китае? Об этом говорит “сертификат”(CR), размещённый на сайте. Не нужно быть экспертом в фотошопе, чтобы увидеть, что название компании грубо вписано на нужное место и отличается шрифтом от других надписей, которые были в отсканированном документе. А вот номер 1923658, судя по всему, остался от законного владельца документа. За этим номере в реестре сертификатов значится Hechengxin Electronics Co., Limited, образованная 17 июня 2013 года. Следовательно, сертификат был найден на просторах интернета и слегка отредактирован. Помимо сертификата, среди документов на сайте значится “Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 3 месяца с 8.11.2016 по 8.02.2016” (обратите внимание на год - так и есть на сайте). Судя по всему, мошенники имеют довольно общие представления о работе финансовых организаций. В листинге фондовых бирж Китая они тоже не значатся.

Персоналии

Ещё есть на сайте договор инвестирования - филькина грамота, разумеется. Но здесь нам впервые встречается живой человек, точнее его персональные данные: Вердиян Артур Юрьевич, финансовый директор. А также здесь реквизиты российских платёжных систем и даже телефон. Но не для звонков, а для перевода денег по QIWI, разумеется.

Вот реквизиты организации, на случай если они “вдруг” исчезнут с сайта или изменятся:

• Perfect Money U11209823
• Payeer P35568445
• AdvCach U 0978 2952 5590
• Bitcoin 1LM5Etd9FMn5hLrFTMWR5NuZrBhh33qWvv
• Webmoney Z038239143165, R271001451242
• NixMoney U25911384421789
• Qiwi +79208315722
• ЯндексДеньги 410013173217395

Карта VISA/MasterCard

• Банк Тинькофф: 5106 2160 0861 6140

Не известно, действительно ли сам Артур Юрьевич решил удариться в финансовые махинации, или кто-то просто использует его персональные данные, но вот что удалось выяснить про этого субъекта.

С 2006 по 2014 год он был руководителем организации под названием ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ СПБ", так что стаж с 2012 года даже несколько приуменьшен. Несмотря на название, основным видом деятельности данной организации, по данным регистрации, являлась “разработка программного обеспечения и консультирование в этой области”.

По-видимому, Артур Юрьевич - натура деятельная, так как в тот же период, а точнее с 2007 по 2016 год, он руководил также ООО "БАЛТЭНЕРГО", занимавшейся “оптовой торговлей производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи”.

Ныне все юридические лица “слиты”, и Артур Юрьевич (или те, кто использует его персональные данные) решил работать “в чёрную”. За годы своего труда, этот деятель не нажил значимых долгов (по меньшей мере по данных судебных приставов), а вот его коллега, соучредитель, имевший 66,7% в уставном капитале “Международной группы инвестиционных услуг СПБ”, Лукьянов Игорь Владиславович, имеет как крупную задолженность по кредитам, так и долги по страховым и налоговым платежам.

Данные службы судебных приставов

Принцип работы

Нам достоверно неизвестно, по какому принципу данная организация осуществляет свою деятельность, но вариантов тут не так много. Это либо банальное “кидалово”, когда “вкладчики” передают свои деньги, и после не получают ничего, либо финансовая пирамида, когда выплаты предыдущим “вкладчикам” осуществляются за счёт последующих. И в том и в другом случае “вкладчики” рано или поздно остаются у “разбитого корыта”, так как к реальным инвестициям в Китай эта деятельность никакого отношения не имеет.

Остаётся вопрос: почему же мошенники спокойно работают средь бела дня и этот процесс не привлекает внимания правоохранительных органов? Тут может быть две причины. Во-первых, скорее всего потенциальные “инвесторы” перестраховываются и переводят на счёт мошенников не такие крупные суммы - 10-50$. Идти в ОВД и жаловаться, что тебя обманули в интернете на такую сумму - не каждому захочется. Во-вторых, правоохранительные органы и так перегружены сейчас множеством обращений по мошенничеству в интернете с использованием телефонов и кредитных карт. Скорее всего от заявителей попытаются отмахнуться и обвинить их самих в наивности.

Пользуясь случаем, напоминаем вам, что, чтобы не пострадать от рук мошенников, проверяйте контрагентов перед тем, как заключать соглашения или отправлять деньги. Если речь нужна проверка зарубежных компаний - мы готовы предложить свои услуги.