Липовые инвестиции - chininvest.com

chininvest.comНа прошлой неделе к нам поступил запрос на проверку компании, занимающейся инвестированием средств частных лиц в китайские активы. По крайней мере, так утверждают сами представители компании на сайте chininvest.com. Уже первое, поверхностное знакомство с сайтом вызвало и интерес и ироничные улыбки наших сотрудников. Всё дело в том, что условия привлечения средств весьма напоминали небезызвестную компанию “МММ”. Как же удалось разоблачить незадачливых махинаторов?

Первое, что потребовалось сделать: включить здравый смысл. 1% в день??? Экономика Китая, конечно, развивается интенсивно, но всё же не с такой скоростью. Ни одна легальная компания не станет привлекать инвестиции на таких условиях. Если это предложение покажется не достаточно заманчивым, вам предложат 5$ в подарок. Не так уж щедро, ведь Мавроди предлагал 20 подарочных долларов, но это было в 2011-ом, а нынче-то курс другой.

Анализ сайта

89 Queensway, Hong Kong, ChinaИтак, смотрим внимательно на сайт: бегут котировки, крутятся акции, летают драконы, предлагаются различные варианты безболезненного расставания с деньгами. Язык, разумеется, только русский. На все остальные языки сайт вам готов перевести услужливый гугловский переводчик. Домен зарегистрирован недавно, 23 марта 2016, хотя на сайте написано, что компания работает аж с 2012 года. По всей видимости, 4 года пришлось на сайт копить.

На сайте информация о “компании”, разные предложения по инвестициям, партнёрская программа. В качестве контактов указана электронная почта, Skype, а также можно заполнить форму обратной связи. Телефонов нет никаких, ни российских, ни зарубежных. Несколько странно для финансовой организации.

Зато есть адрес в Китае: 89 Queensway, Hong Kong, China

На просторах интернета несложно найти фотографию небоскрёбов, которые находятся по этому адресу. Судя по отсутствию номера офиса или хотя бы этажа, компания Investing in China занимает их целиком.

Юридическое лицо

CRТеперь самое интересное: какую же организационно-правовую форму имеет данное юридическое лицо? В России - никакую. Никакого ООО, ЗАО или чего-то в этом духе. То есть на территории РФ это предприятие осуществлять свою деятельность легально не может никак. Но может быть дело в том, что компания зарегистрирована в Китае? Об этом говорит “сертификат”(CR), размещённый на сайте. Не нужно быть экспертом в фотошопе, чтобы увидеть, что название компании грубо вписано на нужное место и отличается шрифтом от других надписей, которые были в отсканированном документе. А вот номер 1923658, судя по всему, остался от законного владельца документа. За этим номере в реестре сертификатов значится Hechengxin Electronics Co., Limited, образованная 17 июня 2013 года. Следовательно, сертификат был найден на просторах интернета и слегка отредактирован. Помимо сертификата, среди документов на сайте значится “Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств за 3 месяца с 8.11.2016 по 8.02.2016” (обратите внимание на год - так и есть на сайте). Судя по всему, мошенники имеют довольно общие представления о работе финансовых организаций. В листинге фондовых бирж Китая они тоже не значатся.

Персоналии

Вердиян Артур ЮрьевичЕщё есть на сайте договор инвестирования - филькина грамота, разумеется. Но здесь нам впервые встречается живой человек, точнее его персональные данные: Вердиян Артур Юрьевич, финансовый директор. А также здесь реквизиты российских платёжных систем и даже телефон. Но не для звонков, а для перевода денег по QIWI, разумеется.

Вот реквизиты организации, на случай если они “вдруг” исчезнут с сайта или изменятся:

  • Perfect Money U11209823
  • Payeer P35568445
  • AdvCach U 0978 2952 5590
  • Bitcoin 1LM5Etd9FMn5hLrFTMWR5NuZrBhh33qWvv
  • Webmoney Z038239143165, R271001451242
  • NixMoney U25911384421789
  • Qiwi +79208315722
  • ЯндексДеньги 410013173217395

Карта VISA/MasterCard

  • Банк Тинькофф: 5106 2160 0861 6140

Не известно, действительно ли сам Артур Юрьевич решил удариться в финансовые махинации, или кто-то просто использует его персональные данные, но вот что удалось выяснить про этого субъекта.

С 2006 по 2014 год он был руководителем организации под названием ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ СПБ", так что стаж с 2012 года даже несколько приуменьшен. Несмотря на название, основным видом деятельности данной организации, по данным регистрации, являлась “разработка программного обеспечения и консультирование в этой области”.

По-видимому, Артур Юрьевич - натура деятельная, так как в тот же период, а точнее с 2007 по 2016 год, он руководил также ООО "БАЛТЭНЕРГО", занимавшейся “оптовой торговлей производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи”.

Ныне все юридические лица “слиты”, и Артур Юрьевич (или те, кто использует его персональные данные) решил работать “в чёрную”. За годы своего труда, этот деятель не нажил значимых долгов (по меньшей мере по данных судебных приставов), а вот его коллега, соучредитель, имевший 66,7% в уставном капитале “Международной группы инвестиционных услуг СПБ”, Лукьянов Игорь Владиславович, имеет как крупную задолженность по кредитам, так и долги по страховым и налоговым платежам.

Данные службы судебных приставов

ЛУКЬЯНОВ ИГОРЬ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

21.03.1968

СССР Г.ЛЕНИНГРАД

Задолженность по кредитным платежам

139 125.95 руб

.

Судебный приказ

от 19.02.2016 No 2-73/2016-196 СУДЕБНЫЙ

УЧАСТОК No 196 Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 

Взыскание налогов и

сборов, включая пени:

5735.20 руб

Исполнительный лист

от 11.09.2015 No 2-1512/2015-196 МИРОВОЙ СУДЬЯ

 

Страховые взносы, включая пени 1538.30 руб

.

Акт органа, осуществляющего контрольные функции от 23.08.2016 No 202S04160040198 УПРАВЛЕНИЕ ПФР

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Принцип работы

финансовая пирамидаНам достоверно неизвестно, по какому принципу данная организация осуществляет свою деятельность, но вариантов тут не так много. Это либо банальное “кидалово”, когда “вкладчики” передают свои деньги, и после не получают ничего, либо финансовая пирамида, когда выплаты предыдущим “вкладчикам” осуществляются за счёт последующих. И в том и в другом случае “вкладчики” рано или поздно остаются у “разбитого корыта”, так как к реальным инвестициям в Китай эта деятельность никакого отношения не имеет.

Остаётся вопрос: почему же мошенники спокойно работают средь бела дня и этот процесс не привлекает внимания правоохранительных органов? Тут может быть две причины. Во-первых, скорее всего потенциальные “инвесторы” перестраховываются и переводят на счёт мошенников не такие крупные суммы - 10-50$. Идти в ОВД и жаловаться, что тебя обманули в интернете на такую сумму - не каждому захочется. Во-вторых, правоохранительные органы и так перегружены сейчас множеством обращений по мошенничеству в интернете с использованием телефонов и кредитных карт. Скорее всего от заявителей попытаются отмахнуться и обвинить их самих в наивности.

Пользуясь случаем, напоминаем вам, что, чтобы не пострадать от рук мошенников, проверяйте контрагентов перед тем, как заключать соглашения или отправлять деньги. Если речь нужна проверка зарубежных компаний - мы готовы предложить свои услуги.

Если материал показался интересным, поделитесь им в социальных сетях:
 

Другие статьи по теме:

Авторское право в Китае

ВОИС (или Всемирная организация интеллектуальной собственности) занимается администрированием вопросов, касающихся творчества и запатентованного имущества. В нее входят 188 государств, одним из которых является Китай.

Подробнее

Налогообложение в Китае (1/2)

На протяжении всей истории в 3 тыс. лет Китай оставался авторитарным государством. История налоговой системы Поднебесной уходит своими корнями в учение Конфуция, жившего в VI веке до нашей эры, который...

Подробнее

Преимущества ведения бизнеса с Китаем

За последние двадцать лет КНР превратилась в динамично развивающуюся державу. Достижения экономического роста Китая явились фундаментом развития промышленного производства и выхода страны на лидирующие позиции по экспорту широкого ассортимента товаров.

Подробнее

Налогообложение в Китае (2/2)

Продолжим тему налогов, начатую в предыдущем выпуске аналитических метариалов. В этот раз нам предстоит коснуться налогов на транспорт, предпринимательскую деятельность, землю, а также некоторые необычные разновидности налогов.

Подробнее

Как вести переговоры с бизнесменами из…

Продолжим тему переговоров с китайскими партнёрами, начатую в прошлом материале. Догадываясь, что иностранный гость потратил немало сил и средств, чтобы посетить КНР и с пустыми руками возвращаться не хочет, китайцы...

Подробнее

Регистрация иностранной торговой марки в Китае

Бизнесмены из России, ведущие бизнес в Китае, обязаны зарегистрировать свою торговую марку, как того требует законодательство этой страны. Такая мера необходима для того, чтобы получить права на товарный знак и...

Подробнее

Как вести переговоры с бизнесменами из…

Контакты с иностранными партнерами важны в жизни любого делового человека. Особое внимание следует обращать на подход к организации и проведению деловых переговоров с контрагентами, в частности с потенциальными поставщиками или...

Подробнее

Поощряемые сферы для привлечения инвестиций в…

В работе по привлечению в страну иностранных инвестиционных капиталов китайские власти уделяют особое внимание развитию инновационных технологий. Китайцы системно подходят к этой деятельности и разработали достаточно обширную нормативно-правовую базу взаимодействия...

Подробнее

Выбор поставщика из Китая

Экономика КНР сильно зависит от внешнего рынка. Страна занимает 1-е место в мире по объемам экспорта, который приносит около 80% валютных доходов государства. Номенклатура экспортных товаров насчитывает более 50 тыс...

Подробнее

Как инвестировать в китайскую экономику

Одна из мошеннических компаний, которую разоблачили наши специалисты, позиционирует себя как брокер, помогающий людям инвестировать свои средства экономику Китая, зарабатывая на этом. Успешность подобного рода афер строится на том, что...

Подробнее

Россия и Китай: перспективы сотрудничества

Взаимовыгодное сотрудничество Китайской Народной Республики и Российской Федерации набирает все большие обороты, приобретая характер долгосрочных приоритетных договоренностей. Так с 2014 года российской и китайской сторонами были заключены контракты на более...

Подробнее

Где найти поставщиков из Китая?

Торговля через интернет-магазины в России по-прежнему находится в зачаточном состоянии. Фактически, сейчас мы переживаем «девяностые онлайн» - на рынке множество игроков, большинство из которых не понимают, а поэтому и грубо...

Подробнее

C чего начать Бизнес с Китаем?

Товары от китайских поставщиков занимают огромный сегмент рынка. Секрет популярности данной продукции кроется в низкой себестоимости. Благодаря недорогой технике, поставляемой Китаем, предприниматели эффективно развивают свой бизнес в сферах электроинженерии, машиностроения...

Подробнее

Как выбрать китайского посредника?

Работа с Китаем, сотрудничество с производителями этой страны уже не первый год является основой для стабильно процветающего бизнеса. Китай признан страной – фабрикой глобального масштаба, здесь производят буквально все товары...

Подробнее

Оффшоры в Китае

В данном обзоре мы поговорим обо всех нюансах, связанных с оффшорами. Нам предстоит ответить на следующий основные вопросы: есть ли в Китае оффшорные зоны? может ли китайское предприятие являться оффшорным?

Подробнее

9 регионов Китая, перспективных для ведения…

Множество предпринимателей со всего мира, в том числе и из России, принимают решение вести свой бизнес с Китаем. Кто-то занимается импортом или экспортом, размещает производство, кто-то ведёт высокотехнологичные разработки. Мы...

Подробнее

Последние новости:

INTERNATIONAL BUSINESS UNION CO., LIMITED

   Будьте осмотрительны!

Подробнее

Проверка документов китайских компаний.

Проверка 3-х документов -  2200 ₽ Business license- лицензию на право ведения хозяйственной деятельности в качестве юридического лица. Tax license – свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции.  Export license – экспортную лицензию. Стоимость проверки...

Подробнее

Письменный перевод с китайского и на…

Рады предложить нашим клиентам услугу письменного перевода документов любой сложности. Переводы осуществляем с китайского на русский и с русского на китайский языки. 中俄文翻译              

Подробнее

Join-Asia: проводник по деловым отношениям с…

Развиваясь в фарватере потребностей наших клиентов, команда China Check начала работу над новым проектом - Join Asia. Не только Китаем и Гонконгом жив международный бизнес. Предприниматели, привыкшие держать нос по...

Подробнее

Дни Пекина будут проходить в столице…

Торжественное открытые уличного фестиваля состоится 27 июля на Кузнецом мосту. Официальную делегацию народного правительства Пекина возглавит заместитель мэра Пекина. Делегация посетит Центр организации дорожного движения, Московский зоопарк, осмотрит станции МЦК.

Подробнее

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ С УЧАСТИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА…

19 июня при участии заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова в клубе «Валдай» состоялась экспертная дискуссия на тему «Геополитика по-новому: глобальная роль Китая и Индии и интересы России». В ходе...

Подробнее

Аналитическая записка. Россия и Китай: сотрудничество…

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА   Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху Итоги XIX съезда Коммунистической партии Китая и результаты президентских выборов в России  РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ КИТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК (КАОН)

Подробнее

Российско-китайский диалог: Модель 2018

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ,ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РАН, и ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФУДАНЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА выпустили доклад "Российско-китайский диалог: Модель 2018"

Подробнее

Китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем…

Общая стоимость проектов, которые китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке, превышает $30 млрд, заявил посол Китая в России Ли Хуэй на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития во Владивостоке во вторник.

Подробнее

Китайцы возвращаются из Кремниевой долины

Bloomberg пишет о том, как высококвалифицированные китайские работники возвращаются в Китай из США. Только за три последних года количество вернувшихся выросло почти на четверть.

Подробнее

Российская компания Mail.Ru Group создала аналог…

Речь идет об онлайн-магазине Pandao, который принадлежит российской компании Mail.Ru Group.

Подробнее

Объём рынка ИБ в Китае в…

По итогам 2017 года рынок средств информационной безопасности КНР, как ожидается, достигнет 45,7 миллиарда юаней (6,92 миллиарда долларов). Такую цифру назвали на первом отраслевом саммите, организованном министерством промышленности и информатизации...

Подробнее

Таможенники обнаружили более 100 тысяч контрафактных…

Должностными лицами Читинской таможни возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.10 «Незаконное использование чужого товарного знака» Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении российской фирмы из Владивостока, которая ввозила...

Подробнее

Денис Мантуров и Мяо Вэй обсудили…

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Мяо Вэй "сверили часы" по актуальным вопросам двустороннего промышленного сотрудничества.

Подробнее

Со своим юанем

Китайские туристы, заполонившие Приморье, приносят сверхприбыль только соотетчественникам

Подробнее